中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第一次暂时股东大会决议通告【m6米乐app官网登录】

本文摘要：中嘉博创信息技术股份有限公司 二、提案审议表决情况 本次股东大会审议的提案以普通决议表决。 2、状师姓名：李科峰、罗彤。 董事会 1、本次股东大会未泛起否决提案的情形。 2021年第一次暂时股东大会决议通告 证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 通告编号：2021—02 中嘉博创信息技术股份有限公司 特别提示： 2021年1月6日 3、召开方式：现场投票与网络投票相联合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：郭瀚董事(半数以上董事配合推举)。

中嘉博创信息技术股份有限公司

二、提案审议表决情况

本次股东大会审议的提案以普通决议表决。

2、状师姓名：李科峰、罗彤。

董事会

1、本次股东大会未泛起否决提案的情形。

2021年第一次暂时股东大会决议通告

证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 通告编号：2021—02

中嘉博创信息技术股份有限公司

特别提示：

2021年1月6日

3、召开方式：现场投票与网络投票相联合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：郭瀚董事(半数以上董事配合推举)。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

(一)本次股东大会召开期间没有增加、否决或变换的提案。

提案的表决方式接纳现场投票与网络投票相联合的表决方式。关联股东鹰溪谷及其一致行感人上海峰幽投资治理中心(普通合资)、北京博升优势科技生长有限公司合计持有的股份212,258,511股在本次股东大会上对提案《关于从股权投资基金退伙暨关联生意业务的议案》回避表决且未接受其他股东委托表决。该提案已经出席本次股东大会非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

四、备查文件

1、见证本次股东大会的状师事务所名称：北京市中伦状师事务所。

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1、召开时间：（1）现场集会召开时间：于2021年1月5日（星期二）下午14:30；（2）通过互联网投票系统投票的时间：2021年1月5日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间；（3）通过深交所生意业务系统网络投票的时间：2021年1月5日上午9:15—9:259:30—11:30和当日下午13:00至15:00。

3、公司聘请的北京市中伦状师事务所的状师出席大会并出具了执法意见书。

（一）集会召开情况

2、现场集会召开所在：北京市向阳区京顺路5号曙光大厦C座一楼嘉华厅。

(二)出席集会情况。

一、集会召开和出席情况

三、状师出具的执法意见

6、中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2021年第一次暂时股东大会(简称“本次股东大会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于2020年12月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发出本次股东大会集会通知于2020年12月30日在本次股东大会股权挂号日后再次发出提示性通告。

集会的召开切合有关执法、行政法例、部门规章、规范性文件和公司章程的划定。

1、经与会董事和记载人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

3、执法意见结论：公司2021年第一次暂时股东大会的集会的召集和召开法式、出席集会人员资格、召集人资格及表决法式、表决效果等事宜切合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等执法、法例、规章以及《中嘉博创信息技术股份有限公司章程》的有关划定本次股东大会表决效果正当、有效。

2、公司部门董事、监事、高级治理人员出席了集会。

（1）现任9名董事中3人出席6人因事情未出席；（2）现任5名监事中2人出席3人因事情未出席；（3）现任5名高级治理人员中4人出席1人因事情未出席。

1、出席现场集会的股东及股东署理人共计2人代表股份数量89,820,061股占公司股份总数的比例为9.5932%；通过网络投票出席集会的股东人数为8人代表股份数量256,317,626股占公司股份总数的比例为27.3758%。

出席集会中小股东所持有效表决权股份总数68,621,847股占公司股份总数的比例为7.3291%。

二、提案审议表决情况

2、状师出具的执法意见书。

(二)大会对每项提案举行表决的效果：(单元：股)

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